外汇局通报10起跨境赌博资金非法转移案
上证报中国证券网讯 4月16日晚间，国家外汇管理局发布关于跨境赌博资金非法转移案例的通报，并公布了10起违规典型案例。
10起案例均为非法买卖外汇案。以其中一起“天津籍刑某非法买卖外汇案”为例，2015年9月至10月，刑某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合314.5万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。（常佩琦）
