外汇局通报2022年首批案例 通过地下钱庄非法买卖外汇遭重罚

2022-01-14 17:08:50 来源:上海证券报·中国证券网 作者:范子萌

  上证报中国证券网讯(记者 范子萌)国家外汇管理局1月14日发布2022年首批案例通报,剑指通过地下钱庄非法买卖外汇行为,对外传递出持续严打非法金融活动的监管导向。

  本次通报的10起案例均为地下钱庄交易对手案例,涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人,案件最高罚款金额达740.9万元人民币。据介绍,赌博、骗税等犯罪团伙往往与地下钱庄团伙相互勾结,形成违法犯罪链条。

  其中,百万级罚单频现。比如,浙江籍陈某在2018年5月至2020年7月通过地下钱庄非法买卖外汇84笔,金额合计1086.5万美元,被处以罚款640.9万元人民币;云南籍左某在2018年8月至2019年11月通过地下钱庄非法买卖外汇30笔,金额合计1075.9万美元,被处以罚款740.9万元人民币。

  外汇局相关部门负责人对记者表示,地下钱庄为赌博、骗税、走私和非法集资等犯罪资金提供非法转移渠道,助长上游犯罪行为。防范打击地下钱庄、惩治地下钱庄交易对手,有利于维护外汇市场秩序和国家经济金融安全。

  此次通报案例的查处中,外汇局积极参与跨部门联合行动,在配合公安机关等部门对上游刑事犯罪进行强力打击的同时,对下游地下钱庄交易对手予以严厉查处,形成刑事行政双重震慑,合力斩断非法资金链、犯罪产业链。

  记者了解到,近年来,外汇局在全面深化外汇领域改革开放的同时,以“零容忍”态度打击外汇违法犯罪行为,防范化解金融风险。2021年,共查处外汇违规案件2400余起,配合公安机关破获地下钱庄案件90余起,查处地下钱庄交易对手案件1800余起。

  “外汇局将持续打击跨境非法金融活动,继续强化多部门合作,拓展合作方式和合作内容,完善案件联合侦办、线索集中研判、刑行协同追责的工作机制,加强系统治理、源头治理和综合治理。”该负责人对记者表示,外汇局还将聚焦重点实现突破,瞄准重要地域、重点行业、关键环节,对涉赌、涉税、骗补型等地下钱庄深挖扩案,全面、精准打击上下游犯罪活动,有效遏制地下钱庄非法交易需求。

  在推动高水平对外开放方面,该负责人表示,外汇局将统筹发展和安全,继续扩大外汇业务便利化试点范围,保障市场主体真实合法用汇需求,持续提升跨境贸易投资自由化便利化水平。