江苏11部门联动开展治理洗钱违法犯罪“三年行动”

　　上证报中国证券网讯 为更好地在江苏省内贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024）》要求，5月26日，人民银行南京分行、江苏省公安厅，会同江苏省监委、省高院、省检察院、省国安厅、南京海关、省税务局、江苏银保监局、江苏证监局、外汇局江苏省分局共11家单位，发布了《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》，将在全省范围内凝聚打击治理洗钱犯罪工作合力，为区域金融稳定与经济安全保驾护航。

　　中国人民银行南京分行副行长贾拓介绍，前期按照中国人民银行反洗钱局《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》工作要求，江苏已制定下发《江苏省法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作实施方案》，引导金融机构综合考虑客户、地域、产品和渠道等维度，设计符合自身实际的洗钱风险评估指标，有效识别面临的洗钱风险点和薄弱环节。“我们持续强化金融机构反洗钱工作源头治理，充分发挥金融情报职能，提高反洗钱资金监测能力和线索移送质量。截至2021年底，江苏省已有107家金融机构完成洗钱风险自评估工作，评估出洗钱高风险业务及产品143项。”

　　2021年，人民银行南京分行继续深化与各侦查、司法机关在预防和打击洗钱及上游犯罪方面的合作，形成多部门联合、各地区联动、上下游联查、全领域联打新局面，在打击治理洗钱犯罪方面，取得显著成果。据统计，2021年，五部门开展案件会商近百余次，全省人民银行积极履行反洗钱职能协助司法机关开展调查25次，协助破获案件71起，涉案金额300余亿元，全省检察机关以刑法191条规定的洗钱罪7类上游犯罪起诉数量达到3505件，全省法院以刑法191条“洗钱罪”宣判案件45起，以刑法 312条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”一审结案1388起，预防打击洗钱犯罪取得显著成果，有力维护了江苏省金融秩序的稳定。

　　江苏省公安厅经侦总队二级高级警长丁九峰介绍，2021年，江苏省公安机关共查处地下钱庄案件55起，洗钱犯罪案件89起，侦办了一批有影响的重大案件，铲除了一批上下游犯罪团伙，有效震慑了犯罪分子，受到公安部通令嘉奖。江苏司法机关2021年判决45起洗钱案件，同比上升200%。

　　接下来，公安机关将坚持以“打团伙、摧网络”为目标，省市一体联动，强化情报导侦、数据实战，深入开展线索挖掘和合成研判，重点针对非法网络支付平台、虚拟货币、虚假境外贸易和投资等犯罪形态，坚决依法打击地下钱庄犯罪活动及其上下游犯罪。同时，不断完善“一案双查”工作机制，在办理非法集资、跨境赌博等犯罪案件中，同步开展对洗钱犯罪线索的梳理研判，全链条摧毁犯罪网络。“近期，我们将在公安部经侦局的统一领导下，组织开展‘歼击22—春雷行动’，力争通过循环研判、集中收网、波次打击，有效打出声势、形成震慑。”丁九峰说。（仲茜）